O governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra duas pessoas e três empresas brasileiras, além de uma empresa portuguesa, acusadas de envolvimento com uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Entre os sancionados estão Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, além das empresas Victory Trading, Pixwave Soluções, Wave Construções e a portuguesa Avenidas Flutuantes. Os bens dessas pessoas e empresas nos EUA foram bloqueados e qualquer transação envolvendo esses ativos está proibida.
O Departamento do Tesouro dos EUA alerta que instituições financeiras estrangeiras que facilitem operações para os sancionados podem sofrer sanções secundárias, incluindo restrições para manter contas nos Estados Unidos.
Victor Shimada é apontado como um elo central entre o PCC na Flórida e traficantes internacionais, sendo acusado de lavar mais de US$ 30 milhões usando criptomoedas. Já Stella teria atuado como secretária e intermediária na coleta de dinheiro para a organização criminosa.
Esta é a primeira rodada de sanções econômicas do governo Trump contra pessoas e empresas ligadas ao PCC, após a facção ter sido classificada como grupo terrorista internacional. O governo dos EUA considera o PCC uma ameaça significativa à segurança nacional.
Em janeiro, seis outras pessoas envolvidas na mesma rede de lavagem foram presas na Flórida. O governo americano reforça que não permitirá operações do crime organizado em seu território que alimentem atividades ilegais.